案件评查专项培训心得体会和方法 案件评查经验交流汇报(七篇)

心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。心得体会对于我们是非常有帮助的，可是应该怎么写心得体会呢？接下来我就给大家介绍一下如何才能写好一篇心得体会吧，我们一起来看一看吧。

关于案件评查专项培训心得体会和方法一

(一)端正经营理念，促进银行业务稳健、快速发展。以价值最大化为经营目标，是国有商业银行在改革和发展过程中早已明确了的经营指导思想。银行各级经营管理者在实际工作中要坚决抛弃只求规模、不讲质量。

(二)加强内部管理，建立和完善科学的管理机制。商业银行应根据银行的发展战略、经营思路和年度综合经营计划，建立和完善以经济增加值为核心、权责利相结合的绩效评价和考核机制。建立健全、合理、有效的内部控制体系，强化全行员工的风险意识，构筑内部稽核、委派会计主管、业务检查、风险管理、审计监督等多层次的风险抵御防线，形成监督合力。强化和落实各级分支行经营管理责任，推行问责制，加大责任追究力度，尤其对案件频发的机构负责人要实行引咎辞职制度。

(三)以人为本，构建和谐团队，加强员工队伍建设。银行机构要把每一位员工都当作主人和价值创造者，建立公正、公开、公平的薪酬、晋升等激励办法，为员工搭建稳定的、通畅的发展空间。弘扬企业文化，培养员工的敬业精神、进取精神，提升员工对银行的忠诚度和贡献度。同时，经常对员工开展警示教育，定期进行员工排查，及时掌握员工的思想和行为动态，将案件隐患消灭在萌芽状态。

(四)强化合规经营、合规操作意识，培育合规文化。不断强化经营管理者和员工的合规经营、合规操作意识，做到人人主动合规，事事处处合规，逐步培育和形成良好的合规文化。 警示教育对防范案件风险具有十分重要的意义。进行警示教育，应该注重引导员工思考人生目的、人生价值、人生态度等问题，对照案例校正人生坐标，增强自律意识。在教育中陈述反面典型的犯罪过程，则应尽可能避免提及犯罪技巧和躲避检查伎俩，以免被居心叵测之人仿效借鉴。同时，要多挖掘犯罪根源，少展现个性细节。尽管犯罪形形色色，种类多样，但走上违法道路，都有其共性所在。应该从纷繁的犯罪个案中抽象出共性的东西来教育人，在提及违纪犯罪实例时要对内容和具体细节把关。通过对违纪犯罪现象的理性分析，让员工明白一个道理：人的堕落，并非偶然，都有一个不知不觉从小变大的渐进过程，都因循从小恶到大恶，最终走向身败名裂的轨迹，如果不拘小恶，忽微常积，明天走上犯罪道路的可能就是你自己，从而让员工真正得到警示读《代价》感想读完《代价》一书，思绪万千，心情非常沉重，一桩桩一件件发生在我们身边的、活生生的案例使人喘不过气来，真是痛心疾首，既有对他们所犯罪行给国家财产和建行声誉造成巨大危害的痛恨，也有对他们缺泛法律知识、追求金钱享受、断送美好前程而惋惜。这本书通过透视活生生的案例来敲响我们的警钟，解读《中国建设银行警示教育案例》我们发现_支行_挪用公款案到_支行_诈骗案,从_支行的连环骗贷案到_市支行_挪用公款案。在这些内外勾结、相互串通且重蹈覆辙、骇人听闻的大案、要案中，让我们看到了银行暴露出内部控制和风险管理方面还存在一些急需要解决的问题，也给我们带来了深刻的警示。

一、必须加强各级的防范责任。在这些案件中，内部人员与社会不法分子协同作案之所以得逞，一个重要的因素是作案者能违反制度，逆程序操作。一些责任不明、责任意识差、碍于情面的员工，任凭作案者依仗“业务熟、环境熟、人熟”，且占有“天时、地利、人和”等因素乘虚而入，不管不问不纠，故此隐患不断，导致案件频生。因此，如何强化各级的防范责任、真正杜绝各类风险，是摆在我们面前的一个重要课题。

二、必须实施严密细致的防范教育，教育员工诚信做人，认真贯彻落实各种法律、法规、政策、制度是行之有效的教育手段，也是做好防范工作的根本所在和重要前提。对此要针对员工的思想实际，有针对性地抓好员工的防范教育，要像抓经营工作一样教育员工增强防范意识。在教育中，既要进行政治、法制、规章制度教育，又要进行职业道德、思想品德、家庭美德教育，既要进行防范形势教育，又要进行预案演练和警示教育，既要克服形式主义，又要注重教育的实效，只有这样，才能使员工在各种条件下做到防患于未然。

三、必须强化严密的监督制约机制。各项规章制度的落实既不能停留在书本上、墙壁上，也不能停止于业务考核上，应当贯彻到每个干部员工头脑中去。三条防线的监督制约必须完善，科学严密的业务操作规程必须制订，自律监管体系必须有效建立。因为监督一动真格，作案者的犯罪事实就会暴露无遗。否则，监督流于形式而走过场，或者是被动地走了过场，监督者自觉不自觉地就成为影响或推迟作案者真相暴露的一种庇护伞了。所以，实施上下共管、全员齐抓、岗位制约机制，构成“点、线、面”三种方式相互结合、相互补充的安全防范体系就显得尤为重要。

四、面对当前改革与发展的实际，要不断地拓宽和畅通信息渠道，各级领导应经常扑下身子，深入基层进行调查研究，从关心爱护员工的角度出发，及时了解群情，发现问题，并及时沟通解决。结合作案分子作案的手法、犯罪的特点，制订出台与银行实际相配套、相适应的信息反馈制度，克服案件防范的盲区和误区，从而将案件杜绝在萌芽状态。

俗话说：覆水难收。员工应在做每一笔业务是要控制好风险，要以清醒的头脑面对。一失足成古恨，不要轻易以身试法，否则监狱的大门将为你敞开;而领导要当好优秀的“领头羊”，要真正实现领导的管理价值。领导与员工要从各方面自我提升，科学技术不断提高。双管齐下，那么所谓的“代价”将会降低到最低的限度。

关于案件评查专项培训心得体会和方法二

2021年以来，xx县纪委监察局结合全县党风廉政建设和反腐败工作实际，紧紧围绕“改革、发展、稳定”这一主线，高标准、严要求，扎实开展审理工作，五年来审结党政纪案件91件，处理违纪人员95人，办理申述复

查案件1件，没有发生一起冤假错案，审理率、审结率均达100%，连续4年在自治州纪委案件质量考核中名列第一，2021年，xx县审理室荣获自治区纪检监察案件审理工作先进集体光荣称号，为全县的反腐倡廉建设以及经济发展、社会稳定发挥了积极的作用。我们的主要做法是：

工作中，我们坚持做到秉公执纪、依法量纪，严把四大关口，确保把每个案子办成铁案，经得起时间和历史的检验。

一是严把事实证据关。证据是定案的基础，也是保证案件质量的第一道关口。在审理中，我们注重做到了两点：一是注重证据材料的审核认定。审理部门对任何一份材料都要进行一次甚至多次的认真审核，层层鉴别对照，进行逻辑推敲，一旦发现证据不足或证据相互矛盾等现象，就要求调查组或与调查组一道及时补证，无法补全证据消除矛盾的坚决不予认定。例如，在审理县检察院移送的艾某违纪案时，发现检察建议书认定的当事人受贿问题事实经过不清、证据不足，经过多次与反贪局沟通，进行了补证，在补证过程中兼顾收集有错证据和无错证据，最终排除了受贿问题，保证了案件的质量。二是注重审理谈话中的再核实工作。鉴于审理人员主要是通过审阅“死材料”去认识案件，有一定的局限性。谈话前，我们除了详细、全面审阅案卷材料外，还主动与案件检查部门进行沟通，了解被审查人的一贯表现、群众评价以及在调查过程中被审查人的思想动态等卷外情况，有针对性地确定谈话方式。在审理某单位领导违纪案件时，被审查人虽承认其借用公款长期不还、超标准、违规报销费用、私设“小金库”等行为已构成违纪，但本人却多次强调自己不懂财务，是单位财务人员没有及时提醒所致，而不愿意承担违纪责任。针对这种情况，我们从调查部门了解到，被审查人是法律专科毕业，任现职前在某单位兼做过多年会计工作等情况，我们从此人的学历和工作经历入手，从个人档案中提取了被审查人参加财务培训的有关证明。在审理谈话中,我们多次提及其专业和培训情况，使其无法为自己违反财经纪律问题作任何辩解，最终承认了违纪问题及应负的责任，使审理谈话达到了预期的效果，确保了事实清楚证据确凿。

二是严把材料手续关。xx县是一个以维吾尔族为主体的县。为提高案件审理水平，我们用维汉两种文字为乡镇编发了《xx县乡镇纪委办案材料汇编》，规范了乡镇办案程序和文书。制定了乡镇下达处分决定前要带卷到县纪委审理室审核把关的有关制度，对审核案卷时发现的问题，以书面形式逐条进行反馈，限时整改，提高了乡镇纪委案件的结案归档率。实行了《xx县乡案县审管理办法》，全面推行乡镇办案、县室协审的办法，对乡镇案件调查结束移送审理的案件，采用三级审核的办法：即先由各乡纪委书记对案件进行审核把关，再送达县纪委案件监察室对案件证据进行审核把关，最后移送审理室审理，保证了案卷材料齐全，手续完备，不遗漏，不出差错，经得起审查。

三是严把定性量纪关。定性量纪是案件处理最为关键的一道程序。在定性量纪时，案件检查人员和审理人员就定性问题展开讨论，相互沟通，达成一致意见。对定性量纪上存在的分歧，互相陈述自己的理由，本着对案件质量负责、对被审查人负责的态度，认真研究解决。2021年在审理阳霞镇文教办原主任占用学校微机一案中，案件检查部门根据群众的举报及被审查人本人交代将三所学校的三台微机搬回家供自己及子女使用的证词，即认定其占用公物。我们审核证据材料后认为被审查人将学校电脑拿回自己家使用的情节不清，主观意图不明，不能排除其有贪污的可能，建议案件检查部门进一步核实被审查人拿走微机的具体情节。调查人员由于在办案中已形成的思维定势，一开始不愿接受补证要求，我们耐心向调查人员讲明了需补证的理由，最终得到了调查组的认同，经过补充调查，取得了当时文教办分配给学校微机机型的清单、和现在实有微机机型的证明;三所学校当时的负责人对被审查人以借用为由从学校拿