扫黑洗钱案件心得体会和方法 反洗钱工作心得感悟(九篇)

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2022扫黑洗钱案件心得体会和方法一

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安”的奋斗目标，在区委、区政府、卫计局正确领导下，牢固树立全区“一盘棋”的思想，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的总体思路。既要有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，又要彻底铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

按照国家、省、市、区总体要求，通过扫黑除恶线索摸排，彻底清除安次区医院的黑恶势力违法犯罪，特别是“医闹”等涉黑涉恶问题，使涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点单位、重点部位管理得到明显加强；建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，有效遏制新的黑恶势力形成，防止黑恶势力滋生蔓延，从而实现全院社会治安持续稳定。

安次区医院成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，由院长任组长，其他班子成员为副组长，各科室负责人为成员的扫黑除恶专项斗争领导小组（附件1）。为此项工作开展奠定基础。

全院各科室负责人要充分发挥各自职能优势，积极开展扫黑除恶线索摸排，及时反映职责范围内的涉黑涉恶问题线索；在职责范围内积极配合政法机关调查取证；对政法机关在办案中发现的管理漏洞，要及时整改完善，加强监管，堵塞管理漏洞，严防黑恶势力滋生。

（1）对近年来各科室信访投诉中问题集中、矛盾突出的人员和事件，进行全面梳理，开展分析研判，及时发现涉黑涉恶线索。

（2）干预、操控、把持、破坏医院基建项目、设备药品等招标采购工作的黑恶势力。

（3）在医疗纠纷调处过程中，专门受雇他人插手医疗纠纷，组织、煽动、参与闹事或暴力威胁甚至伤医伤护的黑恶势力；采取“摆队形”“占场子”、威胁恐吓、跟踪滋扰等手段破坏社会秩序的“职业医闹”等黑恶势力。

（4）在医院周边违规摆摊设点影响诊疗秩序，以及违规违法开展业务的黑救护、黑出租，以暴力手段抗拒劝离的黑恶势力。

（5）以非法手段威胁干预医院正常决策和业务开展的黑恶势力。

（6）全院各科室职工涉嫌参与或直接参与黑恶势力有关活动的。

（7）医院工作人员在日常管理、医疗工作所涉及的所有领域中，所遇到的医疗活动、暴力抗法的涉黑涉恶线索。

（8）其他影响医院安全稳定的涉黑涉恶问题线索。

（一）加强组织领导。全院各科室要充分认识开展扫黑除恶线索摸排的重大意义，成立扫黑除恶线索摸排工作领导小组，制定扫黑除恶线索摸排实施方案，严格落实各级各类医院法定代表人或主任负责人主体责任，层层传导压力、层层压实责任，采取强有力措施，不断推动扫黑除恶线索摸排向纵深发展。

(二)做好线索摸排。

1.拓宽线索来源渠道。要对医院各科室涉黑涉恶总体情况、表现形式及其成因等进行全面排查，广泛收集黑恶势力犯罪线索，梳理分析并提供案件线索，做到底数清、情况明。

2.拓宽线索摸排方式。通过监督检查、暗访检查、投诉举报等多种方式收集医院涉黑问题，把可能存在的风险问题找准，通过双向快速移动反馈机制报送黑恶线索。要建立涉黑涉恶线索摸排核查责任制，逐一落实责任机构、责任人员，抓早、抓细、抓实各项工作措施并加强跟踪督办。

3.建立线索移交机制。医院要建立涉黑涉恶线索管理台账，指定专人负责，严守保密纪律，对其业务范围内或在日常工作中发现的涉黑涉恶线索，严格按照保密制度要求及时向属地公安机关通报涉黑涉恶线索。

4.建立信息报送机制。指派专人将发现的信息报送区卫计局。

（三）扩大宣传范围。医院广泛动员人民群众积极投身扫黑除恶专项斗争。加大信息工作力度，积极配合上级部门做好扫黑除恶线索摸排宣传活动。通过医院微信群、宣传标语等形式及时将扫黑除恶线索摸排精神传达到全院每名党员及职工，发动干部职工积极参与扫黑除恶线索摸排工作。要加强舆论引导，做好法律政策宣讲、解疑释惑等工作。要动员全体干部职工积极投身扫黑除恶专项斗争，切实增强人民群众同黑恶势力作斗争的信心，形成全社会扫黑除恶的浓厚氛围。

扫黑除恶专项斗争工作领导小组成员名单

组 长：胡连军

副组长：何忠培，邵兴波，翟德林，汪书兵，王佳星，徐方伟，陈明雷

成 员：代起新，仇建龙，韩蕾，冯国香，王平，张宝静，施昌，李淑敏，邓文卓，段燕兵，朱玉伟，高建春，张申，侯琪峰，赵晨旭，张广和，孟凡君，李永柏，孙爵瑞，鲁丽，康静，赵晨霞，秘鹏，马靖文，张建桥，田苏淮，王薇，李军，贺鹏芳，李凤楼，裴金霞，李泽勋，丁颖，荆学军，丁珊，何二淼，宋凯，张绍玲，纪芳芳，王洁，韩艳鹏，张晓辉,梁淑虹，陈海静，孟庆祝，李牧村，王彩秋

扫黑除恶专项斗争工作领导小组下设办公室，办公室设物业科，由王宗成具体负责日常工作。

扫黑除恶专项斗争受理范围及线索举报电话

（1）干预、操控、把持、破坏系统基建项目、设备药品等招标采购工作的黑恶势力；

（2）在医疗纠纷调处过程中，专门受雇他人插手医疗纠纷，组织、煽动、参与闹事或暴力威胁甚至伤医伤护的黑恶势力；采取“摆队形”“占场子”、“威胁恐吓”、“跟踪滋扰”等手段破坏社会秩序的“职业医闹”等黑恶势力。

（3）在医院周边违规摆摊设点影响诊疗秩序，以及违规违法开展业务的黑救护、黑出租，以暴力手段抗拒劝离的；

（4）以非法手段威胁干预医院正常决策和业务开展的黑恶势力；

（5）医院内部职工涉嫌参与或直接参与黑恶势力有关活动的；

（6）影响医院安全稳定的涉黑涉恶问题线索。

2022扫黑洗钱案件心得体会和方法二

我局认真贯彻落实中央、省、市三级关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，切实抓好全市水利行业扫黑除恶工作，取得了较好的成效。

一是广泛宣传。加大对扫黑除恶专项斗争的宣传力度，在湖南水利网、郴州日报、郴州水利网和郴州水利微信平台等对河湖“清四乱”等专项整治行动开展了广泛宣传，相关新闻先后被中国网、红网、新浪网、搜狐网等主流媒体予以转载。在局机关大院增设扫黑除恶宣传横幅和永久宣传栏,在办公室楼大厅滚动播放宣传标语，制作水利行业扫黑除恶宣传画册300份发放给市直水利系统干部职工，督促和指导有独立院落的下属单位青山垅灌区水电管理局和市水电建设公司开展扫黑除恶宣传。 2019年3月我们订制了1200多份两院两部《关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》、《湖南省举报黑恶势力犯罪线索奖励实施办法》在人民群众集中的灌区、河道采砂场、水利设施周边、水利建设工地等区域进行广泛张贴，营造扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围。二是周密部署。先后召开3次局党组会和3次局务会研究部署扫黑除恶工作，制定《市水利局关于开展扫黑除恶专项斗争的实施方案》明确各业务科室的扫黑除恶工作任务以及目标要求，把扫黑除恶专项斗争与河道管理、水利工程建设管理、河长制工作等结合起来，局领导和相关科室、局属单位各司其职，相互协调配合，形成工作合力。2019年针对中央扫黑除恶督导组对郴州市开展督导和督导“回头看”反馈的问题，先后制定了《关于中央扫黑除恶专项斗争督导组反馈问题的整改方案》、《关于中央扫黑除恶督导“回头看”反馈问题整改方案》，先后多次召开整改工作专题会议，对中央督导及“回头看”反馈问题的整改工作进行安排部署，确保督导发现的问题全部按要求整改到位。

根据水利行业实际，我们通过组织开展非法采砂、河道“清四乱”和水利工程建设领域专项整治来排查涉黑涉恶问题线索：一是开展河道“清四乱”专项整治行动。根据省总河长令第5号《关于开展河湖“清四乱”专项整治行动的决定》，市河长办制定了《郴州市河道“清四乱”专项行动方案》，组织各县市区对河湖水域岸线“乱占、乱建、乱采、乱堆”等问题进行深入排查，对相关涉黑涉恶问题线索及时移交。截止2019年11月排查河道“四乱”问题200多处，查处非法采砂、侵占水域等违法案件27件。二是开展水利工程建设领域涉黑涉恶专项整治行动。为防止黑恶势力强揽水利工程、强迫交易、垄断材料供应、非法阻工等问题，2019年局建管科对参与郴州市行政区域内水利工程建设的招标代理、勘察、设计、工程监理和施工、材料设备供应等企(事)业单位及相关执(从)业人员进行了信用信息登记，建立了守信激励与失信惩戒机制。出台了《关于开展水利工程建设领域扫黑除恶专项整治行动方案》，组织全市水利系统开展一月一排查并建立排查台账。三是开展河道采砂专项整治行动。为防止发生非法采砂等违法犯罪行为， 2019年局河道科制定了《郴州市非法采砂专项清理整治行动工作方案》，组织各县市区水利局针对已进行河砂开采经营权出让的河段，历史以来有河砂采挖的河段、群众反映投诉非法采砂较多的河段进行了河道采砂重点整治，建立问题台账并及时督促整改到位，重点违法问题由河道所在地县市区相关部门立案查处。8月针对市长公开电话反映非法采砂问题较多的现状，下发了《关于打击非法采砂保护河道生态环境的通知》，组织县市区水利局全面排查非法采砂等破坏河道生态环境问题。10月下旬联合市公安局、市交通运输局出台《关于联合组织开展河道采砂专项整治行动的通知》，启动了河道采砂联合整治行动。四是开展充当黄赌毒和黑恶势力保护伞突出问题专项整治。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动制定了《关于整治充当黄赌毒和黑恶势力保护伞方面突出问题的实施方案》，局机关64名在职干部职工全部填写了自查自纠登记表，登记表全部建立台账备查，每个干部职工还签订了无违规参与娱乐服务场所经营活动承诺书。经认真自查，局机关64名在职干部职工均没有发现充当黄赌毒和黑恶势力保护伞方面的问题。

为建立从源头上防止产生涉黑涉恶问题的防范机制，建管科制定下发了《关于建立全市水利工程建设领域扫黑除恶专项斗争报告制度的通知 》，明确了水利工程建设领域线索排查、上报和移送的相关要求;河道科制定了《郴州市河道日常监管巡查制度》，加强对河道生态环境的日常监管巡查，从源头上防止发生非法采砂、非法占有河道等破坏生态环境问题。完善刑事司法和行政执法衔接机制，与市公安局联合出台《关于建立“一河一警长”工作机制的通知》，对全市每条河道分河段设立了警长，公开了警长姓名和电话，明确了警长职责，加大了对涉河违法犯罪活动的打击力度。

为加强和规范涉黑涉恶线索研判和移送，制定下发了《全市水利行业扫黑除恶线索管理制度》，对涉黑涉恶线索受理、摸排、甄别、移送等作出了明确规定。为深入发现水事违法案件中可能存在的黑恶势力及“保护伞”问题，主题教育活动期间制定下发了《关于在市水利局“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展水事违法案件处理专项整治工作的通知》，市县两级水行政执法机构按照通知要求组织对已经办结的水事违法案件开展自查，填写《水事违法案件处理专项整治自查自纠登记表》并建立台账。经全面自查，全市水利行业近两年查处的51起水事违法案件中均未发现黑恶势力及“保护伞”方面的问题。 2019年8月嘉禾县水利局向我局上报河道涉黑涉恶线索2起，经甄别并经分管领导和主要领导签字确认后，及时将线索移送到市扫黑办。

存在的问题：我市河道、水库众多，水利工程点多面广，当前水事违法问题主要集中出现在河道采砂、河道“清四乱”和水利工程建设等领域，而水行政执法力量明显不足，市级水行政执法机构成立时间不长，人员力量不足，大部分县市区还没有设置独立的水行政执法机构，难以满足涉水涉河违法案件查处的需要。水利工程和河道采砂场所大部分位于偏僻的乡村，在水利工程建设现场、河道采砂场所等开展扫黑除恶专项斗争宣传的力度还有待加强。下一步：一是加大宣传发动力度，把扫黑除恶专项斗争宣传从机关、住宅小区向水库灌区、水利工程建设现场、河道采砂现场等延伸。二是进一步通过专项整治深入排查问题线索。要通过重点领域专项整治来发现涉黑涉恶问题线索，组织市县两级水行政主管部门对所有在建水利工程、河道采砂场等开展涉黑涉恶问题排查，结合河长办组织开展的河道“清四乱”行动，发现问题线索及时按规定移送。

2022扫黑洗钱案件心得体会和方法三

全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立以人民为中心的发展思想,贯彻总体国家安全观,针对当前涉黑涉恶问题新动向,切实把涉黑涉恶专项斗争同校园欺凌暨校园周边治安环境综合治理相结合,通过涉黑涉恶专项斗争宣传教育、学校安全教育、法制教育,彰显全县上下坚决铲除黑恶势力的决心和信心、增强学生的安全意识、法律意识和自我防护能力,通过开展校园欺凌及周边治安环境治理,防止黑恶势力向校园渗透,切实保障师生安全和财产不受损失,维护学校正常的教育教学秩序。

通过3年不懈努力,全县黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,校园欺凌及周边治安环境治理长效机制建立,师生安全感、满意度明显提升。

(一)加强组织领导靠实工作责任

为切实加强对学校扫黑除恶专项斗争的组织领导,我校成立扫黑除恶专项斗争领导小组,负责领导和协调扫黑除恶专项斗争,对扫黑除恶专项斗争进行统一部署和督促检查。具体组成人员如下:

组长:汪xx校长

副组长:曾xx教务主任

成员:常xx教师

杨xx教师

赵xx教师

侯xx教师

袁xx教师

吴xx教师

领导小组下设办公室,办公室设在学校,由曾国秀同志兼任办公室主任,具体负责扫黑除恶专项斗争工作日常事务。

(二)广泛宣传教育营造浓厚氛围

学校要通过张贴、散发《关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪违法犯罪的通告》、《甘肃省打黑除恶专项斗争举报奖励办法》、通过电子屏、专栏、教师、家长微信群发布渭源县扫黑除恶专项斗争标语、目前农村地区黑恶势力的十二种表现、甘肃省打黑除恶专项斗争举报奖励办法。使扫黑除恶专项斗争做到人人皆知,为深入开展扫黑除恶专项斗争提

供有力的支持。

(三)深入排查摸底,发现案件线索

从即日起,学校要充分调动师生积极性,通过设立举报箱、电子信箱、微信公众号等方式,及时发现黑恶势力犯罪苗头和线索,并将排查中发现的线索及时上报相关部门。激发全体师生及群众同黑恶势力作斗争的决心和勇气,震慑黑恶势力的犯罪行为。要集中组织开展一次大规模的法制宣传活动,大力宣传宪法、刑法、治安管理处罚法等法