非法反洗钱案例心得体会范文 非法反洗钱案例心得体会范文大全(八篇)

心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。那么你知道心得体会如何写吗？下面我给大家整理了一些心得体会范文，希望能够帮助到大家。

有关非法反洗钱案例心得体会范文一

按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。

指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报、年报的报表。

将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。

2018年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。

强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。

会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、学习当前

国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。

有关非法反洗钱案例心得体会范文二

根据《银监局办公室关于深入开展防范和打击非法集资宣传活动的通知》，为了提高社会公众对非法集资活动的认识，xx月份，我行有效地组织开展了一系列防范的打击非法集资宣传教育活动，营造了防范和打击非法集资的良好舆论氛围，我行积极落实、统一部署，开展面向全行在职员工和社会公众组织开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将宣传活动的开展情况报告如下：

（一）对我行客户的宣传方式

1、利用营业厅内展板，展示非法集资的害处，张贴海报宣传非法集资的危害；

2、在营业厅大堂的显眼处设立非法集资宣传展台，拜访宣传折页，主要宣传表现形式、常见手段、社会危害、法律处罚等；

3、为吸引更多群众了解非法集资的危害，我行员工在营业厅门口进行范防打击非法集资宣传活动。这次宣传活动吸引了过往群众前来了解非法集资的知识。此次在辖区内各支行和离行atm共张贴80份的海报，同时各支行并在现场详细地讲解非法集资的一些案例。

4、全辖所有的营业网点led电子屏幕滚动播出，不间断播放防范和打击非法集资标语，使防范和打击非法集资宣传深入人心。

5、有效组织，全体动员。为把防范和打击非法集资宣传教育活动落实到实处，我行成立了以分管领导为组长，相关部门和支行负责人为成员的的宣传活动小组。各支行相应成立组织。活动小组负责活动的组织、指导和督查工作。各网点柜员负责对来办业务的客户进行面对面宣传活动，客户经理下到企业厂区进行宣传

（二）在职员工自主的学习

狠抓学习，提高认识。在全行积极组织员工深入开展防范和打击非法集资学习活动，采取自主学习和集体学习相结合的方法，自主学习为主，员工通过上网了解非法集资的表现形式、几种常用手段等知识，充分认识参与非法集资所形成的风险损失以及所要承担的法律责任和对社会带来的危害。

我行通过本次宣传活动的开展，旨在进一步提高公众防范风险的意识和能力，有效遏制辖区内非法集资事件的发生，为维护社会和谐稳定做出一份努力，同时，进一步普及金融知识，履行社会责任，扩大了宣传声势和受众人群，让市民群众对银行业有了正面的了解和认识，此次宣传活动取得了良好的社会效应，达到了预期的效果。

我行将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，进一步宣传打击非法集资，按照法律法规、政策，从根本上加强员工合法合规安防教育，我行将对员工进行排查，及时发展苗头性问题集风险隐患，采取及时措施，着力防范员工异常行为。同时对我行客户进行定期宣传，设立对非法集资问题咨询的专柜加大对非法集资的监控力度。

有关非法反洗钱案例心得体会范文三

四（3）班  主题队会    远离非法宗教

活动时间：   年   月   日

活动内容：崇尚科学 反对非法宗教

活动目的：

为了增强广大师生识别非法宗教，抵制非法宗教的能力，进一步净化校园文化，构建和谐校园，教育学生树立“崇尚科学，反对非法宗教”的观念，强化师生的防范意识，自觉抵制邪教侵蚀，同时让学校成为传播科学文明的阵地。

相关材料：

一、什么是非法宗教组织

非法宗教组织——是冒用宗教，气功或其他名义建立，神化的首要分子，利用制造，散布迷信邪说手段，盅惑蒙骗他人，发展控制成员，危害社会的非法组织，全世界上有5000多个邪教组织。

二、非法宗教的本质

非法宗教是“社会的毒瘤”，“人类的公害”，“精神毒品”，是反人类、反科学、反社会的东西。

非法宗教组织的共同特点： (一)打着宗教，科学的幌子编造歪理邪说。(二)进行精神控制。 (三)秘密结社建立地下组织，进行非法活动。(四)不择手段骗敛钱财。(五)反政府,仇视社会。(六)编造伪科学。

三, 非法宗教组织对世界的危害

(一)破坏家庭、(二)骗取钱财、(三)破坏生产、(五)残害