反洗钱自查报告

反洗钱自查报告

根据市人民银行工作安排，我社于五月至六月期间对辖内信用社的反洗钱工作进行自查自纠，现将有关情况报告如下：

一、按照中国人民银行的规定，建立健全反洗钱内控制度。联社于2004年5月份制定了大额交易和可疑交易的主要检查项目的监督检查制度（永信联函字［2004］043号），并于2005年6月10日在综合业务系