反洗钱知识竞赛多选题库及答案2022

反洗钱三大核心义务包括：建立健全反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度、执行大额交易和可疑交易报告制度。下面小编在这里为大家精心整理了反洗钱知识竞赛多选题库及答案2022，希望对同学们有所帮助，仅供参考。

反洗钱知识竞赛多选题库及答案

1.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大，包括（ABCD）

A.上游犯罪范围不断扩大

B.行为方式更为多样

C.主观要件适当放