2023年案防分析会汇报材料(19篇)

案防分析会汇报材料篇一

xx年上半年，我们认真贯彻落实全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议精神，严格按照省联社关于进一步加强案件管理的有关要求，继续深入开展了案件专项治理和防范工作。现将半年来的工作汇报如下：

一、案防工作开展情况

(一)明确目标。即“两降低”，降低案件数量、降低发案金额；“两提高”，提高对案件的自查发现率，提高对案件的第一时间发现制止率。为确保目标实现，市联社党委从思想认识、制度建设、队伍保障、责任追究正向激励，案防机制等多个方面制定了详细规划与措施，在辖内形成了案防工作高潮。

(二)统一思想。目标的实现，需要全员思想的高度统一。全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议召开后，我们及时召开了联社领导班子会、机关全体员工会、全市信用社主任等三个会议，对会议精神进行了再学习、再部署。为确保实效，我们将学教活动全面铺开，做到了三个结合，即案防工作与“三铁”教育相结合，案防工作与党风廉政建设相结合，案防工作与治理商业贿赂相结合。开展了“三方面”的培训，即临柜业务、案件防范、法律法规知识培训，综合业务系统上线操作培训，信贷风险管理及五级分类知识培训。通过层层动员与部署，在广大干部职工中逐渐树立起“安全无小事”、“从严治社”、“违章必究”等三种意识。

(三)规范行为。案防工作的主体是人。我们从建章立制入手，以规范员工经营行为和日常行为为着力点，对省联社制定下发的一系列规章制度结合xx实际制定了实施细则，推行了联社领导包片，机关干部包社制度、案件违规责任整改督办制度、重要岗位重点人谈话制度。强力执行了领导干部“五严禁”和员工“六不准”，将案件事后补救向事前防范转移。

(四)创新机制。设立案防工作四道防线：一是领导责任防线，实行市联社和农村信用社“一把手”负责制；二是内部审计防线，xx年4月成立稽查大队，x名稽查人员全部专职化，同时制定《xx市农村信用社稽查大队管理办法》，对稽查人员的权利、义务、责任作出了明确规定；三是岗位连座防线，岗位之间强调相互制约、相互监督，一人违规，相关责任人一起受罚；四是监管联动防线，强化“四个一”、“五个一”落实力度，基层社每月将“五个一”落实情况向市联社报告，联社每周将案防工作情况向银监部门报告。上半年，联社及银监部门共对x个网点进行了全面安全检查一次，抽查x次，召开现场专题会x次，抽查内控制度执行情况x次。

(五)重点突破。我们坚持标本兼治，重在治本；坚持查防结合，重在防范；坚持改革管理并重，重在加强内控原则，重点从可以攻玉员卡和授权卡、印章密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假等六个方面，监控检查与枪支弹药检查等两个环节，极易诱发案件的信贷领域进行了重点审计。xx年上半年，共组织与配合开展了大规模审计x次。一是对联社机关xx年度及xx年一季度的财务费用进行了审计。二是配合省联社开展了xx年度决算真实性审计。三是配合xx银监办对全市农村信用社委托代办业务进行了审计。四是对全市x名高管人员开展了离任审计。五是配合银监部门对xx年盈利真实性及股金分红情况进行了审计。六是按省联社要求进行了全市信用社信贷大检查。

(六)严厉追责。针对审计发现的问题，逐级建立了督办台账，指定责任人实行限时整改，上半年共查处案件1起，处理严重违纪事件x起，移送司法机关处理案件1起。结合对审计反映问题的处理，共调查处理x人次，其中：通报批评x人，警告x人，记过x人、留用察看二年x人，移送司法机关x人，实施经济处罚xx元。

(七)力挽损失。始终坚持以挽回经济损失为出发点，上半年共挽回各类经济损失xx元。在重点查处xx等五个信用社违规经营事件、xx市信用社xx以违规贷款方式挪用信用社资金xx元事件、xx信用社违规使用坏账准备金事件、xx信用社信贷员xx及拖市信用社信贷员xx违规放贷案中都较好地坚持了这一原则。如我们通过检查发现xx违规放贷xx万元的违规事实后，迅速采取措施加强对违规人员的监控，并采取强制清收措施，目前已追回赃款xx余万元。

二、存在的问题和不足

(一)重要岗位人员轮岗和强制休假执行不到位。部分社主管会计在本社本岗位上连续工作时间超过轮岗最高年限尚未轮岗；在落实重要岗位人员强制休假时，其主管业务没完全交接和没进行离岗审计工作。

(二)信贷管理存在问题。主要表现为信贷资料格式不统

一、填写不齐全、搜集不完备等情况；小额农户贷款授信上普遍存在对信贷员调查、审批、授信无有效的监控举措；存在化整为零、垒大户等违规贷款现象；大额贷款贷后管理落实不到位。

(三)安全管理方面存在隐患。主要表现为：按照新的ga防范达标要求，全市90%信用社达不到标准；存在守库值班空档、营业网点进出人员管理不严、对各类检查不坚持验证、个人印章随意存放和混用、各类安全登记簿不按规定填写等现象；部分员工对防范器材使用不够熟练、应付突发事件能力不强。

三、

后段工作打算

(一)加强岗位责任制建设。重点是加强授权授信管理，强化计算机授权、贷款授信的硬性管理，细化各岗位工种的责权利，建立健全工作备案制度、管理与经营监测制度、各类违规违纪及信访事件的督办制度、审计稽查制度，科学制订综合业务系统操作规程、信贷资金营运流程。确保各岗位相互制衡。

(二)加大制度执行和落实力度。落实轮岗休假和亲缘回避制度，建立在岗员工行为档案，推行重点人员重点谈话制度。

(三)构筑风险管理机制。与“三铁”教育活动相结合，大力开展“八荣八耻”荣辱观教育、职业道德教育、法制和案例警示教育，将教育成果转化为员工日常行为规范。

(四)切实防范操作风险。一是加强内外账务的核对。重点放在贷款的内外账务核对工作上，确保资金营运的规范与安全。二是全力推进社务公开。三是规范重要空白凭证管理。重点加强对贷款借据使用管理的规范，严格按操作流程进行管理。

案防分析会汇报材料篇二

全年教育工作汇报材料

本年来，我校在中心校的领导下，认真完成了本学年来的各项任务，全体教师以党的“三个代表”为准绳。认真学习胡锦涛主席提出的“八荣八耻”，全面贯彻党的教育方针，坚持创新教育改革，着力提高学校

教学

水平及教学质量，努力创造一个和谐校园。使全体教师能跟上时代的步伐，努力做一个二十一世纪的合格教师。一：深化教育改革，全面推进素质教育。

我校认真学习基础教育和新课程标准积极推进基础教育改革，扎扎实实地做好新课程试验和课堂研究工作，通过学习新课程标准，我校一年级数学（杨新霞老师）在全乡教学水平测试中获得全乡第二名，五年级教师（朱静）荣获全乡教学水平测试第二名，成绩可佳，真地把创新意识和实践能力运到教学工作之中去。

在全面的教学工作中，改变过去，重教育，轻德育，交书本知识，轻社会实践，重考试分数，轻综合素质培养的错误观念。首先，结合中心校的工作安排，在本学年组织的书法绘画比赛，写作比赛，中华魂读书活动比赛，手工制作比赛，开展了批评与自我批评等活动，均取得了良好的效果，得到了广大村民的好评。

二：加强学校管理，全面提高教育教学质量。

我校首先建立健全各方面规章制度，进行规范化管理，严格量化细则。制订了«卫生条例 »、«纪律管理条例»、«学习管理条例»、«上课制度 » 并在全校师生中开展争做名师，争做优秀学生的活动。其次加强学校的教学常规管理，真正把各项制度落实到教学中的大环节之中。我校除落实中心校布置的工作外，认真组织学校组领导班子，四个星期一检查，查教案，作业，校长留有记录，加盖学校公章，否则视为无效检查，对学生也是四周一评比，评出文明班级、学习优秀班级、卫生优秀班级、纪律优秀班级、并给予颁发奖品，我校取得可喜成绩。

最后，我校坚持党的教育方针和与人为本的方向，从严治校。坚持以学生为主体，强化素质教育，深化班风、校风、学风，建设规范学校，建立良好的教育教学秩序，强化学校的各种规章制度，使学校走向科学规范的轨道上来。强化师生竞争机制，最大限度地发挥教师教书育人的积极性，科学有序地进行考勤，高高兴兴工作，能早来晚走，全身心地投入到教学工作之中。每月的月考就是有力的证明。语文教研组语文教研组，认真组织分析，培优补差。大面积地提高我校的人文教育质量，使学校全面取得比、学、赶、帮、超的良好向面。三：加强教学研究，探索教学新思路。

我们学校树立教研先行，教研强校的新理念。树立创造名校意识，提高育人素质，必须依靠教师全身心地投入到教学教研上来。

我校在这方面使成绩可佳的，有朱俊老师获省论文奖，刘少华老

师获市级课件制作奖，电教论文一等奖。丁金钟校长获市级语言文字规范化论文一等奖。如今，我校教师团结协作，拼搏进取，变各个方面的压力作为推动自己前进的动力。全力以赴地打造学校形象，极力地增强学校内部素质，使学校和谐向上地发展。

四：抓安全，保稳定，确保全校大局工作。

安全工作我校在年来始终是常抓不懈。处处防患于未然，经常对学生进行文明安全教育，出入有序，所以本学年来，没有出现任何不安全因素。

在稳定方面，首先做好教师的思想工作，发现问题及时解决，一年来，全校教师不是一家人胜似一家人，团结和谐向上。为学生树立了良好的表率作用。故此虽然学校环境不好，但人文素质超强，如今的胡楼学校师生是宽松和谐。

总之，我校一年来虽然取得了一点成绩，但是与其他学校相比还有一定差距，所以我们将

总结

经验，面向未来，打造学校声誉，全体教师自知任重而道远，故此不辱使命，整装待发，着力做好自己的本质工作，使全面完成教育教学工作交上一份满意的答卷。

胡楼学校

案防分析会汇报材料篇三

全年工作总结汇报材料

2011年12月

工作总结汇报材料

尊敬的各位领导，现就煤业公司2011年度在双方合作协议生效后所做工作汇报如下：

一、复工前的准备工作。

今年1月1日，在合作协议的基础上，以“六长”为主导正式接管原煤矿。接管后，原煤矿除办公楼和职工宿舍楼是新建筑之外，剩下的只有陈旧破损的生产运输系统，就是在这种情况下，迅速成立了以“六长”为主的新的煤业组织机构。同时设立了生产办、调度中心、安监科、技术科、通风科、机电科、后勤部等相关部门，并聘请选用了相关科室的主要负责人，随即申请县煤管局进入复工前的隐患治理自查自检阶段，为尽快进入复工阶段做好前期准备工作。

首先，派三名副矿长考察并最终通过招投标选定了矿建施工队煤炭建设监理公司，随即选定延用了原有煤矿的土建工程队进行土建工程建设。

第二，在施工队进驻厂区后，煤业公司立即着专人到县煤管局和县劳动局申请办理劳动四个100%手续的前期培训工作，全员培训一结束，便申请县煤矿安全培训中心为我矿专门举办了一期特岗人员培训班，按规定培训齐全了各工种特殊作业人员45人，然后按程序办理完成了劳动四个100%的所有工作。

至此煤业公司复工前期准备工作基本就绪，经申请，县煤管局来矿多次验收并上报市局于5月5日市煤炭局以煤安发〔2011〕145号文批准了复工整顿方案，经过20多天的整顿，于6月21日通过了县煤管局的复工初步验收，再经县局上报，市煤管局于6月26日对

我矿进行了复验，再经整改，7月22日市局对我矿进行了复查，经复查所有整改项目全部通过，於8月2日市煤炭局以煤办发〔2011〕266号对我矿作出了正式复工批复。至此，煤业公司才正式进入了基本建设阶段。

第三、按照上级部门要求及本矿实际新提拔六名副带班领导配合“六长”严格执行8小时下井跟班制度。

第四、为了保安全，促生产，加快基建建设进度，提高管理层的意识形态及管理水平，实行每月3日召开一次安全主产工作会议及实行每月10日、20日、30日雷打不动的三次安全检查日活动。

第五、完成了所有规章制度，包括管理制度、岗位责任制、安全生产责任制、应急救援预案、防灭火设计、探放水专项设计、“雨季三防”管理制度、消防管理制度、职业卫生防治及操作规程、作业规程，编制完成了施工组织设计等。

第六、矿山救护队签订了《救护协议》。

二、基本建设生产情况

从今年8月2日开始，所有矿建、土建工程全部开工，截止目前，所有工程正在有序的开展：

第一、建设进度情况及工程投资完成情况：

1、矿建井下工程

〈1〉、主平硐技改原来旧巷道805米，在技改期间由于原来巷道由于时间长垮帮和掘开的小洞口较多，导致砌墙1132方，实体煤掘进395米，合计1200米；副平硐技改原来旧巷道800米，实体煤掘进400米，合计1200米，在技改期间砌墙石方321方；11#材料斜

巷已开口，掘进200米，现已上至11#煤层；

〈2〉、重新修筑了22道防火防爆闭墙及临时密闭30多道。

〈3〉、在主副平硐掘临时变电所，并安装移变4台，开关4台；

〈4〉、掘临时水仓一个，并安装md155-30×5 110 kw 水泵两台。

〈5〉、主井安装永久动力电缆挂钩520米，通讯、信号电缆挂钩520米，安装临时皮带一部；副井安装永久管路架420米，通讯、信号电缆挂钩420米。

〈6〉、主平硐、副平硐、11＃ 煤掘进各安装两台 2×15 kw局扇，并实现风电、瓦斯电闭锁，双风机双电源自动切换。

2、地面土建工程

〈1〉、整理装饰了办公大楼和单身宿舍楼及井口综合调度楼，完成了厨房加间工程。

〈2〉、完成了工业广场扩拓工程。〈3〉、完成了排洪防汛拦洪坝工程。

〈4〉、完成了新砌排洪防汛涵洞工程。〈5〉、完成了地面防汛排洪涵管的铺设工程。

〈6〉、完成了回风立井施工的前期公路、测绘、架线等准备工作。

〈7〉、地面运输系统1号转载点、筛分楼、2号转载点、块煤卸载点、混煤卸载点基本完工，计划至年底皮带栈桥等全部竣工，进入安装状态。

〈8〉、主井井口房主体已竣工。〈9〉、空压机房已竣工。〈10〉、器材库已竣工。

〈11〉、35kv变电站从9月10日开始开挖基础，主体工程基已竣工，内墙的抹面工程也已全部完工。

〈12〉、综合调度楼从10月15日开始开挖基础，现已完成地下一层的浇筑任务。

〈13〉、炸药库已竣工，现进入验收阶段。

〈14〉、完善了所有办公硬件设施，改进了职工食堂，美化了工作环境，完善了各类牌板上墙制度，形成了特有的企业文化。

第二、施工、监理单位组织建设情况：

施工、监理单位均属有资质单位，都经过了严格的招投标手续，其组织管理机构健全，各项管理制度、岗位责任制完善，各单位人员齐备，且全部培训合格持证上岗，负责监理的煤炭建设监理公司驻矿7人，其中1人为总监理工程师，3人负矿山建设有限公司承建的矿建工程，3人负责土建工程，均持证上岗。

三、其它方面

1、为了搞好村矿关系，出资给驻地村设计修建了一座文化娱乐综合表演戏台。

2、为了加强业务水平及管理职能，选派人员又进行了三次特岗培训任务，两次b类安全管理人员培训及火工品管理机构人员培训。

3、在集团公司的领导下，按程序召开了第一届第一次股东大会

和第一届第一次董事会，并成立了公司监事会。

4、成功接待了集团公司组织的现场观摩促进会。

5、多次迎接接待了相关职能部门的职责检查和安全检查。

6、正在逐步完善集团公司制定的“人本安全

培训教育

素质提升”工程及实行从业人员年检制度。

7、在矿建、土建、35kv变电站施工队同时交叉施工时，施工人员严格遵守纪律，使得施工场面热烈而有序，没有发生一起在的安全事故。

8、施工工程按照公司制定的排队紧张而有序的进行，各施工单位互相帮助，互相支援，对现有共用资源相互沟通、谦让，从不扯皮，尽量做到资源共享。

9、在公司正确的领导下，职工文明礼貌，严格执行矿规矿策。

10、科级以上领导积极下井，并严格执行带班下井制度。

11、认真执行上级部门下发的各类文件、明传及通知精神。 总之，煤业公司在集团公司正确的指导和有力的指挥下，在分公司及县煤管局和相关职能部门的大力支持与协调下，煤业公司也做了大量方方面面的工作。从一开始人生地不熟，工作举步维艰，工作关系不顺畅的情况协调了地方所有职能部门，到目前为止，已基本打开了工作局面，办事效率逐步提高，办事人员恪尽职守，秉公办事，競競业业，已经从整体上形成了煤业公司新的格局。所有的工程进度一环扣一环，不敢有丝毫的懈怠，尽管时间短，任务重，但全矿职工坚信，在不久的将来，惠安煤业将建设成为河曲东部煤炭行业的一颗璀

璨的明珠。

2011年11月23日

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案防分析会汇报材料篇四

支行7月份案防会议材料

同志们，案防是银行的生命线，在当前复杂的经济形势和社会环境中，狠抓案防显得更加紧迫和重要，主要表现在五个方面。

一是银行业竞争激烈，我们必须提高防范风险能力。 以前我们都说狼来了，现在狼就在我们的身边，工、农、中、建、交、五大国有银行，邮储银行、农村信用社、农商行、浦发、华夏，还有正在选址筹建的晋商银行、中信银行等，我们所处的环境真可谓是四面楚歌、八面来风、遍地狼烟，在这种复杂、激烈的竞争环境下，我们必须把审慎经营、稳健经营放在第一位，要在激烈的竞争中时刻保持清醒的头脑，保持高度的警惕，否则，我们不仅仅会失去发展的能力，甚至会葬身于我们内部的案件和风险中。

二是社会环境复杂，我们要有高度的风险意识。 当前社会中的诱惑太多，拜金主义流行，我们的耳边时常听到“官二代”、“富二代”、“星二代”，很多人每天都在做着“发财梦”、“大款梦”、“老板梦”，有些员工脑子每天想的不是工作，而是我要当老板，我们要发大财，我要香车豪宅，有些人为了追求利益铤而走险，不惜以身试法，案防工作形式严峻，挑战重重，我们不仅要管好自己的手、自己的身、自己的嘴，更要管好自己的员工，这不仅要对自己负责，更要对商行大 1 业负责，对党负责。

三行业性质特殊，我们要讲案防。

银行经营的就是风险，这就决定于了银行就是高风险行业，既然是高风险银行，我们就必须要有对风险的高度敏感性和警惕性。案防工作是银行的保护伞，是我们的生命线，一个小小的差错，有可能给我们带来毁灭性的灾难。不讲案防，就是自掘坟墓；案防做不好，就是自取灭亡。

四经营氛围不佳，我们要抓案防。目前，我们正在处于转型发展的关键时期，我们的经营活动还存在着很多很大的问题，与股份制银行相比，我们的服务还有很大差距，我们的平台还很难与其抗衡，我们的产品还远不如人家丰富，甚至有些客户曾直截了当的说，我们的服务不如浦发，这些不良的经营氛围，影响了我们的心情，影响了我们的思想，甚至影响了我们的行动，一些人开始敷衍了事、吊二郞当、麻痹大意，给一些不法分子、不良思想创造了可趁之机，这是非常危险的，抓好案防，是商行实现转型、跨跃发展的保障和前提。

五是供需矛盾突出，我们要提高把控风险的能力。 当前的经济形式大家已经深有体会，焦炭行业不景气、钢贸企业风险重重、房地产前景不容乐观、煤炭行业货堆如山，民间融资时有案发、企业经营举步维艰，在这种背景下，风险无处不在，风险重重逼人，越是这种情况，越是考验一个银行的风险把控能力。总行多次召开专题会议、多次下发

2 风险提示，多次组织风险排查，充分说明了总行把控风险的决心和意识。

以上是我们对案防工作的一些认识，下面，我汇报一下紫金支行上半年的案防工作。上半年以来，我们严格按照总行关于案防工作的要求和部署，认真做好日常防范工作，同时还主要做了以下工作：

一是以思想教育、合规建设为首务，多措并举，加强员工合规意识、合法意识的培养，赢造清、廉、威、正的企业文化氛围。

我们支行一直非常重视员工的思想教育。近年来，受经济形势和市场环境的影响，银行案防工作面临着严峻的形势，上半年，根据总行和监管部门、人民银行的要求以及安排部署，我们通过召开案防例会、面谈会、专项工作会等等，认真贯彻传达总行有关精神、落实工作要求。通过与每一位员工面谈、签订承诺函，使每一位员工深刻认识非法集资等非法金融行为的危害，引导大家提高免役力，远离非法集资、远离高利贷、远离一切不安定因素。通过组织大家观看《十分钟的悲剧》，并要求大家以读后感的形式深刻剖析案件背后的每一丝隐患，引以为戒。通过组织以案防为主题的辩论会，让大家审慎科学的把控风险、警惕风险。

二是以宣传教育为手段，提高社会公众识别风险、抵制非法行为的能力。我们通过发放传单、张贴宣传海报、走上街头，向公众宣传反洗钱、向公众宣传“珍爱信用记录”等等，3 在巩固内部防线的同时，努力筑牢银行案件防控的外部防线。

三是以全行大比武为契机。全面提高每一位员工的业务能力，从而提高员工在办理业务过程中的风险识别能力、处置能力。力求把风险防控贯穿于业务操作的每一位环节，每可能存在的风险化解在萌芽。

四是以《违规积分管理办法》的学习，明确业务操作的风险点和风险源，通过学习严厉的处罚机制，校正不规范行为、警示教育违规员工。我们要求大家对照办法列举的违规行为，自我评判、自我校正、自觉遵章守纪、自觉合规经营，筑牢风险防线。

同志们，银行案防无小事。纵然我们做了这么多的工作，但是仍有一些地方还远远不能满足一个高标准银行的要求，一些被我们称之为小错误、小隐患、小问题的风险还普遍存在，我们要知道，十分钟的悲剧正是由这些看起来不起眼的小错误、小隐患、小问题引发的。

一是我们对员工的日常行为和思想动态掌握的还不及时，这既不利于我们的动态排查，也可能对我们整个集体产生了一些负面影响。我们的有些员工，对案防工作的重要性还不理解或者说理解的不深刻、不达标。针对这一点，我们要在下一阶段的工作中，进一步加强员工的思想教育，真正把员工的思想统一起来，统一高度、统一观点、统一认识。

二是我们的工作还做的不够细致。如，白天安保人员巡

4 逻还不到位，门口车辆摆放有时候还够规范，夜间值班人员设防不及时，有时候还出现误报的现象。工作牌有时带，有时不带，有时带着却在口袋里放着。上班时间有员工离岗脱岗，监控的日常维护和检查还不到位、电源的使用不规范，对内退员工的关心还够等等。同志们，我们正在创建省级文明单位，这既是我们曾经努力的成果，也是我们进一步提升的机会。我们要从细节入手，要建立紫金支行的岗位和业务规范，通过细制的管理，严格的操作，要案防落实到一举一动中，把服务落实到每一个操作环节。

三是我们的业务能力还有待于进一步的提升，我们的学习意识还有待于进一步加强。同志们，从总行下发的新的制度开始，到最近连续下发的风险提示，都告诉我们，风险就在我们身边，我们要发展，仅仅是我不做坏人，我不做坏事，是远远不够的，只有掌握了业务操作的精髓，了解了风险的本质、熟悉了业务的特点、具备了识别的能力、拥有了处置的本领，才能真正的做到来之能战，战之能胜，才能有力的推动我们业务的发展。因此，我们要必须要在业务的学习和技能的提高上再下功夫。后半年，我们要组织支行内部的学习，考试，组织大比武，希望大家找差距 早动手，快行动，练好本领。

同志们，案防，不是“紧箍咒”，而是“保护伞”，不仅仅是“底线”，更是我们的“生命线”，案防工作任重道远，让我们共同努力，打造一支能够抗风险能力强、业务素质高、服务水平好

5 的优秀团队。

案防分析会汇报材料篇五

今年以来，在局党组、局领导的正确领导下，在省局的精心指导下，在局各科室的支持帮助下，我站紧紧围绕年度工作目标，以服从和服务于造林绿化“一大四小”工程建设、现代林业示范市建设等中心工作为木材检查工作的出发点和落脚点，很好地完成了年度工作任务。

一、完成的主要工作

（一）强化和完善内部管理

1、审查木材运输证存根。为防止和纠正办证中出现的问题和错误,今年我站自发组织开展了对全市已办运输证的自查、抽查工作。共审查已办木材运输证100本共5000份。对于审查中发现的运输证填写不规范、办证依据审核不严、以小转大或以少转多等50多起不规范办证现象，针对性提出了整改意见和纠正措施,形成了书面材料通知有关办证点进行整改。另外，我站还注重规范和完善了对外省运输证、重办证、变更单位证实行报检的制度，要求上述办证必须经分管领导或主要领导审批方才有效。

2、规范网上办证。我站对全市网上办证中出现的证号错位问题产生的原因进行了仔细分析，拿出了办法，及时通过省林业信息中心对已错号的证进行了纠正，并提出了预防措施。及时向全市各办证点下发通知，又在林业信息网上发布《网上办证证号错位产生的原因及预防措施》。

3、做好木材运输证的安全保管工作。我站严格落实运输证专人专管、申领登记制度。今年共向省局领取木材运输证3500本，下发各县（市、区）3200本，回收2800本，无一差错。

4、整理文件资料。我站对近二十年的文件资料按时间、类型进行了整理、分类，并对整理好的文件资料列出了目录，用彩色纸包装后装订成册,再装入文件盒统一归档，极大方便了文件和资料的查阅，也大大地提高了工作效率。

5、建立电子档案。我站在对全市每个木材检查人员的基本情况进行调查摸底和登记造册的基础上，还对全市木材检查管理站和基层站站房面积、办公设备、交通工具、人员编制、年龄结构、文化程度、经费来源等基本情况进行了认真统计，并分别建立了电子档案。

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（二）认真做好数据汇总、上报和工作信息宣传

（三）积极开展“机关效能年”和“执法管理年”活动

1、加强组织领导。按照省局的统一安排和我局的精心部署，全市木材检查系统“机关效能年”和“执法管理年”活动扎实开展。成立了局分管领导任组长的活动领导小组，制定印发了《市木材检查系统开展“机关效能年”活动实施方案》和《市木材检查系统开展“执法管理年”活动实施方案》，转发了上级有关文件。于4月1日召开了全市木材检查工作会议，局分管领导亲自对全市木材检查系统如何开展好两项活动进行了专题动员、部署。

2、强化督促检查。动员大会后，我站组织人员先后5次深入各县（市、区）和基层检查站检查、督导会议贯彻落实情况，发现、查找问题，及时纠正整改。

3、狠抓基础设施建设。在我站大力推动和各县（市、区）林业局领导的高度重视下，“执法管理年”活动统一标识制作工作进展顺利。全市已完成制作基层木材检查站统一标识（含路牌、站牌、制度牌、外墙标语等）22套，并全部装配到位。电子监控站和无房站建设也在相关县（市、区）大力推进。随着全市木材检查站规范化和标准化建设的不断开展，全市基层检查站的外观形象、执法环境必将得到很好的提升和改观，这也势必促进全市木材检查工作向更高水平迈进。

4、努力改进工作作风。“机关效能年”和“执法管理年”活动开展以来，我站以打造“学习型、廉洁型、高效型、服务型”科（室）、创建人民群众满意的行政执法单位为目标，通过严格落实首问责任制、限时办结制、责任追究制三项制度，不断严肃工作纪律，完善服务举措，大力强化人员的大局意识、服务意识和责任意识，全站人员的精神面貌发生了可喜变化，全站上下形成了风正、心齐、劲足、实干的良好氛围。

（四）不断加大木材检查执法工作力度

1、成立了市木材运输流动巡查支队。根据《省木材运输流动巡查工作规范》的要求，经市林业局班子会议研究同意后，我站积极加强与有关部门的协调、沟通工作。5月18日，经市机构编制委员会办公室批准备案，市木材运输流动巡查支队在我站挂牌成立。我市从而成为全省首个经编制部门批准、挂牌成立木材运输流动巡查支队的设区市。这一做法得到了省局的充分肯定，并在全省推广。

3、建立并执行备勤制度。为保证群众监督、举报渠道的畅通，及时对违法运输木材行为进行查处。我站建立了全天候备勤制度，实行24小时不关机制度，确保在非工作时间每个举报案件都能有人及时处理。我们本着宁可空跑不能漏跑的原则，对举报案件做到了件件落实到底，实现举报案件处置率100%。今年，共接到举报电话15个，都进行了及时有效的处理。

案防分析会汇报材料篇六

强化内控管理 提升案防工作水平

——观看《再现真相》

心得体会

5月19日晚上，按照市联社安排部署和工作要求，我县联社组织辖内各网点负责人、主管会计、授权人和联社机关全体员工共计68人集中观看了省银监局制作的《再现真相》光盘，并围绕片中再现的案件情景展开了大讨论。片中通过再现、分析违规作案的情景、手法以及应该采取的防范措施，给大家上了一堂生动的案防教育课。结合当前农村信用社的工作实际和案防形势，我们觉得要巩固当前我们取得的案防工作成效，必须从完善制度、强化内控抓起。

一、当前我们面临的案防工作形势

近年来，通过持续开展案件防控治理专项工作，农村信用社案件高发的态势得到有效遏制，我县信用社也实现了连续四年零发案率。但是，认真分析当前的工作实际和屡次检查中发现的问题，我们的案防工作还存在一定差距，主要表现在个别部门、个别岗位、个别员工执章不严，违章不纠，检查不彻底，整改不到位的现象还不同程度的存在；日常工作中，个别领导、个别员工还存在制度落实不到位，以感情代替制度，以信任代替管理，查处问题不彻底，整改不到位，对案防工作仍思想麻痹，存在侥幸心理，风险防范和自我保护意识薄弱，等等。

二、应该采取的工作措施 通过组织员工进行讨论，查差距，提建议，对我社案防工作开展情况进行分析，我们认为，当前要做好案防工作必须牢固树立依法合规稳健经营意识，认真落实各个岗位上的规章制度，并把重点放在一线。

一是加强思想教育，进一步树立依法合规经营意识。积极适应新形势，采取多种方法和形式开展教育活动，引导员工转变经营管理理念，树立依法合规经营意识，着力提高风险防范能力。教育全社员工，虽然近年来，我社依法合规经营取得了很大成果，经营效益大幅提升，也未发生事故与案件，但与现代化金融企业的要求还有一定差距。观念的确立不是一蹴而就的，风险防控也不是一劳永逸。目前我县联社正处在转型发展的关键时期和攻坚阶段，提高风险防范意识和能力具有更加特殊的意义。要继续巩固案防工作水平，促进安全稳健经营，必须教育员工从思想上高度重视案防工作的重要性，使员工认清内控案防严峻形势，保持清醒头脑，端正经营思想，排除各种干扰，坚定依法合规经营的决心和信心，努力营造合规高效的经营环境，确保我社在安全稳健的前提下谋求各项业务更好更快的发展。

二是在业务发展中，坚持两手抓，两手都要硬。一手抓经营发展中心工作不动摇，一手抓内控案防管理基础不松劲，依法合规稳健经营，时刻绷紧内控案防这根弦不放松，牢固树立风险意识、全员参与意识，坚决遏制各类案件发生，确保各项工作安全稳健运行。按照省、市联社的要求，把内控案防工作嵌入各项业

-2五是加大对案防规章制度执行情况的检查监督和对违章人员的处罚力度，杜绝违规违纪行为。从我县联社历次检查中发现的违规项目来看，主要集中在查库制度不落实、查库内容不完整、现金库存超限额、残币确认和收缴不符合规定、钥匙交接不规范、挂失业务操作不规范、大额交易业务漏报备、会计资料保管不规范、对帐率未达规定要求、各种登记簿记载使用不规范、案防意识不强、安防设施不达标、贷款档案资料不完整、四项制度执行不到位等方面，可以看出多数项目也是易于纠改和防范的，但仍然屡查屡犯，客观上说明违规问题的纠改力度不大，不彻底，基层网点和条线部门自身的检查整改职能有所淡化，部分员工对内控制度的学习和理解不到位，合规经营意识不强。为此，要促使各网点负责人、主管会计、客户经理及稽核员切实履行职责，做到经常性监督与重点检查相结合，事