2023年公司董事会决议议程(精选10篇)

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公司董事会决议议程篇一

鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________公司

年 月 日

公司董事会决议议程篇二

鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

一、会议决定拟对外投资_________公司；

二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。

三、投资金额占投资的_________公司的____％。

_______________公司

年 月 日

公司董事会决议议程篇三

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定设立________子公司。

二、公司经营范围：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________为子公司负责人。风险提示：

公司董事会决议议程篇四

鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。

一、会议决定解散___________公司；

二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。

_________________________公司

年 月 日

公司董事会决议议程篇五

同意临沂市现代物业服务有限公司出资200万元，成立xxxxxx有限公司，占xxxxxx有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。 以上决议符合章程规定，合法有效。

与会董事签字：

2015年2月27日

公司2015年 月 日,在 市 区 路 号召开了临时董事会会议。

本次会议召开前5天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。

本次会议议案是：因公司内部调整公司结构,应分公司负责人 要求决定注销下属“xx有限公司xx分公司”（简称xx分公司）。

本次会议由 主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议：

一、同意注销四川广元分公司；

就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。

与会董事一致通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：

xx有限公司

二o一一年 月 日

公司2011年 月 日在广州市 区 路 号召开了临时董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。

本次会议议案是：为了争创旅游企业区位优势、优化重组竞争资源、做大做强龙头企业，决定注销下属“xx有限公司xx分公司”（简称xx分公司）。

本次会议由 主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议：

一、同意注销韶关分公司；

三、省中旅已办理韶关分公司的税务注销、公章收缴、银行账户注销等法定事项。

就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。

与会董事一致通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：

xx有限公